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  • 2018/7/19

不理銀行要求更新個資 小心帳戶遭控管~大昌證券線上開戶蔡珮羽 複委託、國內外期貨低手續費已開跑,來找我給你最低優惠價

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收到銀行通知要求更新個人基本資料,可別置之不理,否則銀行帳戶可能遭到「控管」!因應洗錢防制,部分銀行著手全面更新客戶基本資料,將透過電話、郵件等方式通知客戶進行資料更新作業,銀行表示接到通知,務必回覆,否則可能被銀行視為風險帳戶 ,進而遭到控管。

 

 

亞太洗錢防制組織(APG)11月將來台進行第三輪評鑑,政府視為必須過關,行政院並成立洗錢防制辦公室,各銀行也上緊發條,做好相關洗錢防制準備,部分公股銀行和民銀銀行,近日陸續通知客戶,將補強客戶基本資料。

 

 

這是根據金融機構洗錢防制辦法第五條,金融機構KYC(認識你的客戶)措施包括對客戶身分的持續審視,尤其是高風險客戶每年至少要檢查一次;過去銀行並未全面落實這項要求,未來都要全面進行客戶資料清查,以便釐清客戶的風險高低。

 

 

過去開戶時,非強制欄部分,客戶留下的資料往往不齊全,華南銀行表示,將透過電話、郵寄、電郵、網路銀行、行動銀行或是往來客戶臨櫃之時 ,進行個人資料更新及確認作業,若聯繫不上或是客戶未能於時間內完成資料更新驗證,依法得採取相關措施對客戶的帳戶及相關服務進行控管 。

 

 

中國信託表示,為有效落實洗錢防制相關作業,將持續性分批通知客戶更新個人基本資料,包含通訊方式、任職行業等,並視客戶往來習慣以不同方式通知,包含信函、網銀、電郵或簡訊等管道。

 

 

 

 

華銀表示,這次全面更新客戶資料主要以職業為重點 ,包括客戶的職業別、公司、職務、職位或是職稱等;以網銀來說,因為知道客戶可能疏於更新 ,會在每次交易前跳出要求資料更新資料的頁面,如果客戶沒有填寫,下次網銀交易時,這個頁面會持續跳出來,直到客戶更新資料為止。

 

 

 

 

如果客戶不願意更新資料將如何處置?華南銀行表示,根據法規銀行得採取相關措施對消費者的帳戶及相關服務進行控管,以避免可能隱藏的不利風險,至於控管的強度目前仍在評估,現階段是先想辦法盡量聯絡到客戶,把資料都補齊。

 

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