• 2020/7/9

娛樂城-奕智博終止上市 8天竟涉洗錢50億台幣

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中廣新聞網 2020年7月9日 下午5:47
因財報不明遭終止上市的「奕智博」數位娛樂公司,最近遭查獲,涉嫌幫60多家線上博奕網站洗錢,最高紀錄8天內洗錢近60億台幣。刑事局先破獲總部及分布,並且以3波連續行動逮捕潘姓女執行長等17人,訊後依洗錢、賭博罪嫌送辦。潘姓女執行長遭收押禁見。


奕智博曾因股票上市風光一時,金管會今年一月宣布該公司股票下市,2700名股東所持股票淪為壁紙。據指出,奕智博知名客戶包括澳門新x京威x斯人金x等,以境外博奕網站居多,最高紀錄為8天內洗了12億人民幣,約新台幣50億,每次交易抽成1至1.6%。

 

刑事局今天(9號)舉行破案記者會表示,這次接獲線報,指奕智博員工專門透過網路徵才廣告,找人到大陸銀行開戶,以4000至6000元新台幣作為申辦人頭戶酬庸,再將人頭戶賣給線上博奕公司,每戶個人戶賣2萬新台幣,每戶公司戶賣5至10萬新台幣,每天洗錢量高達1000多萬人民幣。

 

刑事局破獲總公司後,傳喚該公司代理執行長40歲潘姓女子、35歲林姓總經理等人到案。並將潘姓女子等17嫌犯依洗錢、賭博罪嫌送辦,潘女遭聲押獲准,其餘的人以5至10萬元交保。(google map截圖)

 
 
 
 
 
 
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